Analyses Liquide middelen
In deze sectie bespreken we verschillende analyses omtrent de liquide middelen. We gebruiken bankbestanden als de CAMT-053 om te achterhalen naar wie en van wie betalingen zijn gestuurd en ontvangen.
Transacties naar risicolanden analyseren (CAMT en FATF-lijst)
LIQUIDE-MIDDELEN
Met deze analyse ontdek je of er betalingen plaatsvinden naar risicovolle landen, op basis van de FATF-lijst en CAMT-bankdata.
Lees meer →
CAMT.053 | Uitleg & Converter
In dit artikel gaan we dieper in op CAMT-bestanden en delen we een script in python om ze om te zetten naar Excel of CSCV.
Controle op dubbele Bankrekeningen (CAMT)
In dit artikel gaan we met Python en een CAMT-053-bestand dubbele IBAN's identificeren in banktransacties. Een data-analyse op liquide middelen.
Split-payment analyse (gesplitste betalingen onder drempelwaarde)
In dit artikel gaan we met Python en een CAMT-053-bestand verdachte opgesplitste betalingen identificeren. Ontdek patronen waarbij transacties mogelijk de goedkeuringsdrempel omzeilen.