Analyses Liquide middelen
In deze sectie bespreken we verschillende analyses omtrent de liquide middelen. We gebruiken bankbestanden als de CAMT-053 om te achterhalen naar wie en van wie betalingen zijn gestuurd en ontvangen.
Transacties naar risicolanden analyseren (CAMT en FATF-lijst)
LIQUIDE-MIDDELEN
In dit artikel gaan we met Python en een CAMT-053-bestand analyseren waar banktransacties vandaan of naartoe gaan.
Lees meer →
CAMT.053 | Uitleg & Converter
In dit artikel gaan we dieper in op CAMT-bestanden en delen we een script in python om ze om te zetten naar Excel of CSCV.
Dubbele IBAN-analyse (CAMT)
In dit artikel gaan we met Python en een CAMT-053-bestand dubbele IBAN's identificeert in banktransacties. Een data-analyse op liquide middelen.
Split-payment analyse (gesplitste betalingen onder drempelwaarde)
In dit artikel gaan we met Python en een CAMT-053-bestand verdachte opgesplitste betalingen identificeren. Ontdek patronen waarbij transacties mogelijk de goedkeuringsdrempel omzeilen.